Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев, по информации следствия, одобрил кредит в размере 3 млрд рублей компании на Кипре, которая, как предполагается, находилась под его контролем.
В материалах дела упоминается период 2016-2017 годов. В это время Ромаев, по версии следствия, предоставил кредитную линию компании Benirlia Holdings Limited, где в итоге исчезли 3 млрд рублей.
С июня 2022 года компания находится в процессе ликвидации. В марте 2016 года «ФК Открытие» стала владельцем 19% акций в капитале Benirlia Holdings Limited. Ромаев был заочно арестован и будет объявлен в международный розыск.
Издание «Ъ» сообщает, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело по факту особо крупной растраты, совершенной группой лиц, в отношении Дмитрия Ромаева. Согласно части 4 статьи 160 УК, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 17 октября РБК информировал о том, что Ромаев был объявлен в международный розыск. Впоследствии Мещанский суд принял решение о его заочном аресте на два месяца.
Дмитрий Ромаев занимал пост главы правления банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год. В 2016 году он стал председателем наблюдательного совета этого банка и до 2017 года входил в совет директоров «Открытие Холдинга». После ухода из банка Ромаев сосредоточился на промышленных проектах и частных инвестициях в высокотехнологичные медицинские разработки.
Ранее мы писали: Блогер Сергей Косенко, который бросил младенца в сугроб, объявлен в розыск по уголовной статье
Самые читаемые материалы на эту тему:
Свежие комментарии